► Договор обеспечивает полную прозрачность. Позволяет добавить вес документам при последующем общении с правоохранительными органами.

► Опросный лист включает все значимые вопросы, чтобы не упустить ничего важного.

🎯 Цель этапа: собрать ключевые факты, оформить договор и заложить юридическую основу для дальнейших действий — от подачи заявления до возможного возврата средств.

► Каждый запрос мы оформляем в виде готового шаблона — со всей технической частью, юридическим обоснованием и ссылкой на возбуждённое дело. Это снимает нагрузку с сотрудников правоохранительных органов: им остаётся только подписать и направить документ. В запрос включаются:

• доказательная аналитика;
• привязка адресов к сервисам;

► Также содействуем в подготовке правильного обращения к эмитентам токенов (например, Tether)  — для блокировки средств вне бирж.

🎯 Цель этапа: грамотный запрос — это первый шаг к блокировке активов и к установлению личности злоумышленника.

► При необходимости предоставляем заключения и пояснения в рамках официальных процедур. В ответах мы часто получаем:

• данные, указанные при верификации (IP, email, телефон, KYC, устройство);
• связанные блокчейн-адреса;
• уведомления о заморозке средств;
• инструкции по дальнейшим юридическим действиям.

►Злоумышленники часто используют централизованные платформы для сокрытия следов. Анализ этих ответов позволяет:

• выявить дополнительные адреса;
• построить расширенную цепочку транзакций;
• определить новые точки для блокировки и сбора данных.

🎯 Цель этапа: ответы от бирж — важная часть процесса. Их грамотная обработка помогает продвигаться вперёд, даже когда кажется, что следы обрываются.

► Такие переговоры возможны, когда:

• есть подтверждённые IP-адреса, email, устройства, привязанные к KYC;
• биржи подтвердили связь адресов с конкретными аккаунтами;
• правоохранительные органы зарегистрировали дело и готовы к действиям.

► В отдельных случаях мы ведём переписку от лица команды: указываем номер расследования и сообщаем о подключении правоохранителей и бирж, предлагая возможность досудебного урегулирования.

🎯 Цель этапа:добиться добровольного возврата средств до передачи дела в суд. Контакт с нами часто становится для злоумышленника последним шансом решить дело без суда и экстрадиции. А для потерпевшего — быстрее вернуть свои активы.

► Правоохранительные органы передают материалы дела в суд, где:

• устанавливается факт хищения;
• назначается мера компенсации ущерба.

► Если активы ранее были заморожены (например, на бирже или у эмитента токена), мы направляем решение суда в соответствующий сервис — для инициирования возврата на адрес пострадавшего.

► Кроме уголовного процесса, при необходимости мы рекомендуем дополнительно инициировать гражданский иск, чтобы ускорить взыскание или расширить правовую позицию.

🎯 Цель этапа: добиться официального признания хищения и реализовать механизм возврата зафиксированных средств.